Investigação aponta que criminosos se passaram por representantes de multinacional para retirar transformadores sem pagar; operação cumpriu nove medidas judiciais
Um golpe envolvendo uma falsa compra de transformadores de energia levou a Polícia Civil de Mato Grosso a deflagrar, nesta sexta-feira (7), a Operação Trafo, em Várzea Grande. A investigação mira três moradores do município suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro.
Ao todo, foram cumpridas nove medidas judiciais nos bairros Jardim Marajoara II e São Simão. A ação incluiu buscas em imóveis, quebras de sigilo telemático e bancário, além do bloqueio e da indisponibilidade de ativos financeiros dos investigados.
Vídeo: PJC-MT
Segundo a investigação da Delegacia Especializada de Estelionato de Várzea Grande, o crime ocorreu em dezembro de 2025 contra uma empresa que comercializa transformadores de energia.
Um dos suspeitos teria entrado em contato com o responsável pela empresa pelo WhatsApp e se apresentado como cliente e representante de uma multinacional brasileira do setor agrícola.
A negociação avançou até a compra de transformadores avaliada em quase R$ 33 mil, com pagamento previsto para ocorrer em até 28 dias.
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Acreditando que se tratava de uma operação comercial legítima, a empresa liberou os equipamentos.
O problema só foi descoberto posteriormente.
Quando a vítima procurou a suposta empresa compradora, recebeu a informação de que, embora a nota fiscal aparecesse no sistema, não havia qualquer pedido de compra dos transformadores e a multinacional desconhecia completamente a negociação.
Carga teve caminho planejado
A investigação revelou ainda uma movimentação que chamou a atenção dos policiais.
Depois de retirados da empresa vítima, os transformadores foram transportados por um freteiro até um posto de combustível na região do Distrito Industrial, em Cuiabá. No local, a carga foi transferida para outro caminhão.
No dia seguinte, um segundo freteiro teria sido contratado para retirar os equipamentos e levá-los até outro posto de combustível, desta vez no bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande.
A partir dali, a mercadoria seguiria para o destino final.
Para os investigadores, a sequência de transportes indica uma possível estratégia para dificultar o rastreamento da carga.
Com o avanço das diligências, os investigadores conseguiram identificar três suspeitos que, segundo a Polícia Civil, estariam envolvidos no esquema.
A investigação passou a apurar não apenas o estelionato, mas também uma possível estrutura de lavagem de dinheiro relacionada aos valores obtidos por meio das fraudes.
Por isso, além das buscas, a Justiça autorizou medidas voltadas à análise da movimentação financeira e das comunicações eletrônicas dos investigados.
Após o cumprimento das medidas, os documentos e materiais apreendidos serão submetidos à análise dos investigadores. O objetivo é reunir novas provas, esclarecer a participação de cada suspeito e identificar eventual envolvimento de outras pessoas no esquema.
A Polícia Civil pretende concluir o inquérito e, ao final da investigação, promover o indiciamento dos envolvidos, caso sejam confirmados os indícios de autoria e materialidade.
