A Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos (Denarc) deflagrou nesta quinta-feira (23) a Operação Gerente Fantasma para desarticular um grupo criminoso com atuação em Cuiabá e Várzea Grande. Durante a ofensiva, a polícia apreendeu uma mala com mais de R$ 600 mil em espécie.
Entre os alvos da operação estão Alison Alex Silva Santos, Yghor Nathan Jacinta Gomes, Marcelo Augusto Moraes Gaspar, conhecido como “Tim Maia”, Valmir Costa dos Santos, Flacio Miguel de Souza e Daniele Moraes Gaspar Coutinho. Segundo a investigação, o dinheiro estava em posse de “Tim Maia”.
Conforme a Polícia Civil, o grupo era altamente estruturado e mantinha ligação com facção criminosa, atuando simultaneamente no tráfico de drogas, estelionatos digitais em plataformas de compra e venda online e lavagem de dinheiro.
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As apurações revelaram ainda que o principal investigado, mesmo preso em unidade penitenciária, seguia exercendo papel de liderança financeira, coordenando a arrecadação semanal e a divisão dos lucros entre integrantes da organização.
Somente na primeira semana de novembro de 2023, os golpes digitais renderam R$ 105,9 mil ao grupo. No mesmo período, movimentações superiores a R$ 200 mil foram identificadas nas contas dos investigados, valores considerados incompatíveis com atividades lícitas declaradas.
As investigações também apontaram que os suspeitos promoviam distribuição de cestas básicas e eventos esportivos em comunidades, estratégia usada para ampliar influência local e dificultar denúncias às autoridades.
