Justiça Federal de Mato Grosso determinou buscas, bloqueio de bens e contas bancárias de investigados em São Paulo e no Rio Grande do Sul
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Fugazi, que investiga um grupo econômico suspeito de aplicar fraudes em operações de crédito consignado e cartão de crédito consignado contra servidores públicos, aposentados e pensionistas. A ação foi autorizada pela Justiça Federal de Mato Grosso, mas os mandados são cumpridos nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.
Ao todo, policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens móveis e imóveis e bloqueio de valores e ativos financeiros dos investigados. As medidas cautelares têm como objetivo reunir novas provas, rastrear o fluxo do dinheiro e identificar a participação de cada envolvido no suposto esquema.
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Segundo as investigações, empresas ligadas ao grupo ofereciam aos consumidores um produto apresentado como cartão de crédito consignado, mas que, na prática, funcionava como um empréstimo consignado com juros elevados. A Polícia Federal apura indícios de que eram utilizados mecanismos que dificultavam a quitação da dívida, provocando o aumento contínuo do saldo devedor das vítimas.
Além das suspeitas de fraude contra consumidores, a investigação também apura possíveis crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e indícios de lavagem de dinheiro, sem descartar a identificação de outros delitos durante o andamento do inquérito.
De acordo com a Polícia Federal, a Operação Fugazi representa mais uma etapa das investigações destinadas a esclarecer a estrutura financeira do grupo, identificar o destino dos recursos movimentados e responsabilizar os envolvidos pelos prejuízos causados às vítimas.
