A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (19), uma operação em Rondonópolis (MT) para combater um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo um servidor público estadual. O suspeito foi preso em flagrante com R$ 800 mil em espécie, encontrados em sua posse durante abordagem policial.
Além da prisão, foram executadas medidas cautelares de bloqueio de valores, determinadas pela 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, que autorizou o bloqueio judicial de até R$ 11,3 milhões.
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A investigação teve início no início deste mês, após a PF receber informações sobre movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a renda declarada do investigado. Os levantamentos apontam que o servidor movimentou mais de R$ 66 milhões nos últimos anos, indicando possível evolução patrimonial sem origem comprovadamente lícita.
De acordo com as apurações, o investigado usava contas bancárias próprias e de terceiros para movimentar grandes quantias, além de realizar saques expressivos em dinheiro com frequência anual, estratégia que, segundo os investigadores, seria usada para ocultar a origem e o destino dos recursos.
O saque de R$ 800 mil flagrado nesta quarta-feira faria parte de um esquema de “ocultação temporária”, com o objetivo de dificultar o rastreamento fiscal e permitir a reinserção do dinheiro na economia posteriormente.
Se confirmadas as suspeitas, o investigado poderá responder por lavagem de dinheiro, além de outros delitos associados que podem ser identificados no decorrer das investigações.
