O contador Eduardo Cristian Martins Corrêa do Nascimento, proprietário da EMX Contabilidade, foi preso na manhã desta terça-feira (11) durante a Operação Domínio Fantasma, deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), em Cuiabá. A ação tem como objetivo desarticular um esquema milionário de fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro envolvendo a criação de empresas de fachada.
As investigações apontam que Eduardo usava seu conhecimento técnico para abrir centenas de CNPJs, que serviam de base para golpes de e-commerce em vários estados brasileiros. Nas redes sociais, o contador se apresentava como “especialista digital” em dropshipping e iGaming, e costumava ostentar uma vida de luxo, com viagens internacionais e altos valores recebidos via Pix, suspeitos de serem provenientes das fraudes.
310 novos CNPJs
Entre 2020 e 2024, a polícia identificou 310 empresas abertas em nome do investigado, sendo 182 delas já baixadas ou suspensas. Quase todas estavam registradas no mesmo endereço comercial, que, de acordo com os policiais, não apresentava qualquer identificação ou estrutura compatível com as empresas que sediava.
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O esquema envolvia a utilização de “laranjas”, principalmente jovens de baixa renda de outros estados, que cediam seus dados para a abertura das empresas. Com os CNPJs, o grupo criava sites falsos de comércio eletrônico em ramos variados, de roupas a cosméticos, e impulsionava anúncios pagos nas redes sociais.
As vítimas faziam compras e pagamentos via Pix ou cartão de crédito, mas nunca recebiam os produtos. Diversos sites ligados ao esquema acumulavam reclamações no portal “Reclame Aqui”, revelando a amplitude das fraudes praticadas em todo o país.
A DRCI segue com as investigações para identificar outros envolvidos e rastrear os valores movimentados pelo grupo.
