A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira (10), a Operação Retirada para desarticular um grupo suspeito de atuar no núcleo financeiro de uma facção criminosa com atuação no estado. As ações ocorreram em Cuiabá e incluem mandados de prisão, busca e apreensão e medidas de bloqueio patrimonial.
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As ordens judiciais foram autorizadas pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias da Capital e envolvem quatro mandados de prisão, quatro de busca e apreensão, além de quebras de sigilos e sequestro de veículos.
De acordo com as investigações conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e pela Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Draco), os suspeitos integravam o setor responsável por administrar e ocultar valores obtidos em atividades ilegais, como tráfico de drogas, estelionatos e outros crimes.
Esquema com “laranjas”
As apurações indicam que o grupo utilizava contas bancárias de terceiros para receber depósitos provenientes das atividades criminosas. Após a entrada dos valores, os investigados realizavam saques e transferências sucessivas para dificultar o rastreamento do dinheiro.
Reprodução: PJC-MT
Entre os investigados estão pessoas ligadas ao núcleo familiar de um líder da facção conhecido como “Dandão”. Segundo a polícia, um dos suspeitos atuava na coordenação das contas utilizadas no esquema, enquanto outro era responsável por executar saques em espécie, realizar pagamentos e entregar valores aos integrantes da organização.
As investigações também apontaram indícios de patrimônio incompatível com a renda declarada por alguns dos envolvidos, o que reforça a suspeita de lavagem de dinheiro ligada às atividades do grupo criminoso.
Estrutura financeira da facção
Para os investigadores, a atuação dos chamados “sacadores” é considerada fundamental para a manutenção das atividades da facção, já que são responsáveis por movimentar, dividir e repassar os valores obtidos com os crimes para outros integrantes da organização.
A operação integra o planejamento estratégico da Polícia Civil no combate às facções criminosas em Mato Grosso, dentro da Operação Pharus e do programa Tolerância Zero.
